Certificación En Materia De PLD/FT 2025: Publican Convocatoria Oficial

El 25 de octubre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer la convocatoria oficial para la certificación y renovación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para el año 2025. Esta certificación es esencial para oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, así como para profesionales que brindan servicios en las entidades financieras supervisadas por la CNBV. La finalidad es garantizar el adecuado cumplimiento de las normativas relacionadas con la prevención de operaciones con recursos ilícitos y el financiamiento al terrorismo.

La convocatoria está dirigida a oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, y otros profesionales que prestan sus servicios en las entidades financieras reguladas. Además, está abierta a auditores y expertos contratados por la CNBV para colaborar en la supervisión del cumplimiento de las leyes financieras y sus disposiciones.

Las evaluaciones para obtener o renovar el certificado en PLD/FT están programadas para dos fechas importantes en el 2025: el 28 de junio y el 25 de octubre, con un cupo de hasta 1,500 participantes en cada evaluación. Estas pruebas se llevarán a cabo en las sedes de la CNBV en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Los interesados deberán registrarse y enviar su solicitud en los periodos establecidos: del 1 de abril al 8 de mayo para la primera evaluación, y del 29 de julio al 4 de septiembre para la segunda.

Una vez realizadas las evaluaciones, los resultados serán emitidos como “Aprobatorio” o “No Aprobatorio”. Cabe destacar que aquellos que tengan certificados con vencimiento el 15 de octubre de 2025 mantendrán su validez hasta que se notifiquen los resultados de la segunda evaluación.

Es importante tener en cuenta que la certificación en materia de PLD/FT es un paso crucial para mantener la transparencia y la seguridad en las operaciones financieras en México. Esta certificación asegura que los oficiales de cumplimiento y auditores cuenten con la preparación y las habilidades necesarias para aplicar las normativas que combaten el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Con la adecuada preparación y el cumplimiento de los requisitos establecidos, los profesionales pueden garantizar su certificación en tiempo y forma, evitando interrupciones en sus funciones dentro del sector financiero.