El 25 de octubre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer la convocatoria oficial para la certificación y renovación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para el año 2025. Esta certificación es esencial para oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, así como para profesionales que brindan servicios en las entidades financieras supervisadas por la CNBV. La finalidad es garantizar el adecuado cumplimiento de las normativas relacionadas con la prevención de operaciones con recursos ilícitos y el financiamiento al terrorismo.
La convocatoria está dirigida a oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, y otros profesionales que prestan sus servicios en las entidades financieras reguladas. Además, está abierta a auditores y expertos contratados por la CNBV para colaborar en la supervisión del cumplimiento de las leyes financieras y sus disposiciones.
Las evaluaciones para obtener o renovar el certificado en PLD/FT están programadas para dos fechas importantes en el 2025: el 28 de junio y el 25 de octubre, con un cupo de hasta 1,500 participantes en cada evaluación. Estas pruebas se llevarán a cabo en las sedes de la CNBV en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León…
Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación para la certificación y renovación de PLD/FT en 2025
