Fortalece SAT Supervisión Sobre Actividades Vulnerables Para Prevenir Lavado De DineroEl SAT ha reforzado sus acciones de orientación y control sobre las actividades económicas con riesgo de ser utilizadas en operaciones ilícitas, promoviendo la regularización voluntaria conforme a la LFPIORPI.
Detectar a tiempo las actividades vulnerables ayuda a cumplir la normatividad fiscal y evitar sanciones.
En un esfuerzo por mejorar el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria ha intensificado su campaña informativa dirigida a personas físicas y morales que desarrollan actividades consideradas como vulnerables por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Como parte de esta estrategia, el SAT renovó el contenido de su Minisitio de Actividades Vulnerables, el cual ofrece orientación para identificar si una actividad entra dentro de las previstas en la ley, así como la forma correcta de registrarse, presentar avisos y cumplir con los deberes establecidos.
Además, se amplió la distribución del Programa Tríptico. Esta herramienta ha alcanzado a más de un millón de contribuyentes con materiales explicativos, tanto físicos como digitales, que guían paso a paso en el proceso de registro, verificación de clientes y presentación de reportes.
Entre las actividades que pueden representar riesgos de lavado se encuentran los juegos con apuesta, la emisión de tarjetas prepagadas, operaciones inmobiliarias, venta de metales y joyas, comercialización de vehículos, servicios de blindaje, traslado de valores, servicios notariales y recepción de donativos, entre otros. Todas estas se encuentran listadas en el artículo 17 de la LFPIORPI.
El SAT advirtió también sobre las consecuencias legales en caso de incumplimiento. Negarse a colaborar durante una verificación puede conllevar multas que van desde 200 hasta 2,000 UMAS, según lo previsto por la ley. Estas sanciones buscan asegurar la cooperación de los sujetos obligados con las autoridades.
Frente a este panorama, se recomienda a los contribuyentes revisar periódicamente la información publicada en el Minisitio de Actividades Vulnerables del SAT, mantener actualizados sus registros y capacitar a sus colaboradores en los procedimientos de identificación, verificación y reporte que exige la normativa antilavado vigente.
