El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el pasado 1 de noviembre de 2024, se enviaron 9,287 cartas de orientación a sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este esfuerzo forma parte del "Programa de Cartas Orientación", una iniciativa que el SAT utiliza para fomentar buenas prácticas en el cumplimiento de obligaciones legales, con un enfoque en la prevención de actos ilícitos y la promoción de una cultura de cumplimiento.
Las cartas están dirigidas a empresas y profesionales dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, recordándoles las implicaciones y consecuencias legales de no cumplir con sus responsabilidades en esta materia. Estas actividades, que pueden estar en riesgo de involucrarse en operaciones con recursos ilícitos, incluyen una variedad de sectores, tales como juegos de apuesta, tarjetas de servicios, préstamos no financieros, construcción de bienes inmuebles, comercialización de joyas y vehículos de lujo, entre otros.
De acuerdo con la ley, las actividades vulnerables abarcan rubros específicos, como:
Juegos con apuesta, concursos y sorteos
Tarjetas de servicios y prepagadas
Préstamos o créditos ofrecidos por entidades no financieras
Servicios relacionados con el…
SAT envía más de 9,000 cartas para fomentar el cumplimiento en actividades vulnerables.
