SAT Envía Más de 9,000 Cartas a Sujetos Obligados para Fortalecer Cumplimiento en Actividades Vulnerables

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el pasado 1 de noviembre de 2024, se enviaron 9,287 cartas de orientación a sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este esfuerzo forma parte del “Programa de Cartas Orientación”, una iniciativa que el SAT utiliza para fomentar buenas prácticas en el cumplimiento de obligaciones legales, con un enfoque en la prevención de actos ilícitos y la promoción de una cultura de cumplimiento.

Las cartas están dirigidas a empresas y profesionales dados de alta en actividades consideradas como vulnerables, recordándoles las implicaciones y consecuencias legales de no cumplir con sus responsabilidades en esta materia. Estas actividades, que pueden estar en riesgo de involucrarse en operaciones con recursos ilícitos, incluyen una variedad de sectores, tales como juegos de apuesta, tarjetas de servicios, préstamos no financieros, construcción de bienes inmuebles, comercialización de joyas y vehículos de lujo, entre otros.

De acuerdo con la ley, las actividades vulnerables abarcan rubros específicos, como:

Juegos con apuesta, concursos y sorteos

Tarjetas de servicios y prepagadas

Préstamos o créditos ofrecidos por entidades no financieras

Servicios relacionados con el desarrollo o construcción de bienes inmuebles

Comercialización de joyas, piedras preciosas, relojes y metales

Venta o subasta de obras de arte

Comercialización de vehículos aéreos, marítimos y terrestres

Servicios de blindaje para autos e inmuebles

Traslado y custodia de valores y dinero

Servicios profesionales en nombre de un cliente

Servicios de fe pública

Recepción de donativos en organizaciones sin fines de lucro

Servicios de comercio exterior, como agentes o apoderados aduanales

Derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles

Proveedores de activos virtuales

El SAT, mediante estas cartas, subraya la importancia de cumplir con las obligaciones de reporte y prevención de operaciones de recursos ilícitos en estos sectores. Al destacar las consecuencias de incumplimiento, el SAT busca no solo supervisar, sino también orientar y educar a los sujetos obligados para fortalecer la transparencia y el control en estas actividades.

Con este programa, el SAT intensifica la supervisión y alineación de México a los compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización que agrupa a países que buscan combatir el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero. En este sentido, el SAT reafirma su compromiso de combatir la delincuencia organizada en apego a las regulaciones nacionales e internacionales, promoviendo una cultura de cumplimiento y transparencia en materia de actividades vulnerables.