Reforma Al RISHCP: Refuerzan Vigilancia Sobre Actividades Vulnerables Con Nueva Unidad EspecializadaLa creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas (DGEOD) centraliza las funciones de la UIF para investigar y prevenir el lavado de dinero, con impactos directos para sujetos obligados bajo la LFPIORPI.
La reforma fortalece la capacidad de la UIF para fiscalizar actividades vulnerables y combatir operaciones ilícitas.
El 27 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP). Esta reforma tiene como objetivo fortalecer la investigación y prevención del lavado de dinero a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El cambio más relevante es la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas (DGEOD), que contará con dos coordinaciones operativas: la A y la B. Esta unidad concentrará atribuciones que anteriormente se encontraban distribuidas entre distintas direcciones generales, como la Dirección General de Análisis, la Dirección General de Información Estratégica y la Dirección General de Procesos Legales.
Entre las principales atribuciones de la DGEOD destacan: analizar información financiera de personas vinculadas a organizaciones delictivas, integrar reportes de inteligencia, requerir información a sujetos obligados conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), y coordinarse con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades extranjeras para el intercambio de información.
Las Coordinaciones Operativas A y B tendrán como tareas la elaboración y análisis de reportes relacionados con actividades de personas vinculadas a organizaciones delictivas, proponer acciones estratégicas y actuar como enlace con autoridades nacionales e internacionales. Su función es desarrollar proyectos de inteligencia que fortalezcan la capacidad operativa de la UIF.
La importancia de esta reforma radica en que las actividades vulnerables definidas en la LFPIORPI enfrentarán un mayor escrutinio. Las empresas que realicen operaciones consideradas de riesgo deberán mejorar la calidad y oportunidad de sus reportes a la UIF, así como estar preparadas para atender requerimientos de información más detallados y frecuentes.
El decreto entrará en vigor el 28 de mayo, un día después de su publicación, y no implicará incremento presupuestal para el ejercicio fiscal actual ni para los subsecuentes. El fortalecimiento de la UIF a través de la DGEOD representa un avance significativo en la capacidad de investigación y fiscalización del Estado, particularmente en el combate a delitos de alto impacto y la protección del sistema financiero.
