Casinos, Identidades Falsas y Lavado de Dinero: Así Operaban Redes Ilícitas en MéxicoEl Gobierno federal reveló cómo diversos casinos utilizaban identidades robadas y apuestas ficticias para lavar millones de pesos, con vínculos internacionales y operaciones tecnológicas sofisticadas.
Esquema ilustrativo del proceso de lavado de dinero utilizando identidades falsas y casinos en línea.
Durante una conferencia matutina, las autoridades federales detallaron la operación de un complejo esquema de lavado de dinero operado a través de casinos físicos y plataformas digitales. Este entramado delictivo utilizaba identidades robadas, apuestas simuladas y transferencias internacionales para mover recursos de procedencia ilícita.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se clausuraron 13 casinos en diversas entidades, incluyendo Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Ciudad de México, debido a operaciones sospechosas con altos flujos de efectivo. Además, algunas plataformas tecnológicas ligadas a estos establecimientos movían dinero hacia países como Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.
La investigación contó con la colaboración del Departamento del Tesoro y el FinCEN de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas detectaron mecanismos de dispersión de fondos, declaraciones fiscales simuladas y flujos no justificados hacia el extranjero. Como parte de las medidas, se congelaron cuentas bancarias, se bloquearon las plataformas de juego en línea y se suspendieron temporalmente los establecimientos involucrados.
La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó el modus operandi: una persona, en muchos casos jóvenes o jubilados, era enganchada o se utilizaban sus datos sin consentimiento. Recibían tarjetas prepagadas o códigos con fondos de origen desconocido, los cuales usaban para apostar en casinos físicos o digitales. Las plataformas registraban grandes ganancias, pero el dinero nunca llegaba al supuesto beneficiario, sino que se enviaba directamente a cuentas extranjeras.
En algunos casos, los involucrados sí recibían fondos, pero eran instruidos para transferirlos nuevamente o invertirlos en otras operaciones, concluyendo así el ciclo del lavado. Este proceso, repetido cientos o miles de veces, permitió legitimar recursos millonarios.
La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con el Gabinete de Seguridad, implementará nuevas tecnologías de inteligencia artificial para fortalecer la prevención y vigilancia de este tipo de esquemas, buscando que el sector de juegos y sorteos opere bajo principios de integridad y transparencia.
