El 27 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP). Esta reforma tiene como objetivo fortalecer la investigación y prevención del lavado de dinero a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El cambio más relevante es la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas (DGEOD), que contará con dos coordinaciones operativas: la A y la B. Esta unidad concentrará atribuciones que anteriormente se encontraban distribuidas entre distintas direcciones generales, como la Dirección General de Análisis, la Dirección General de Información Estratégica y la Dirección General de Procesos Legales.
Entre las principales atribuciones de la DGEOD destacan: analizar información financiera de personas vinculadas a organizaciones delictivas, integrar reportes de inteligencia, requerir información a sujetos obligados conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), y coordinarse con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades extranjeras para el intercambio de información.
Las Coordinaciones Operativas A y B…
La reforma fortalece la capacidad de la UIF para fiscalizar actividades vulnerables y combatir operaciones ilícitas.
